Обучение ПОД/ФТ

ПОД/ФТ — сокращение по первым буквам отдельных слов следующего словосочетания — Противодействие легализации (Отмыванию) Доходов, полученных преступным путем, и Финансированию Терроризма. В программе курса: практические советы по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в некредитных организациях; минимизация рисков СДЛ: особенности применения мер административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ и пр.
Форма обучения
Форма обучения
Очно (или вебинар)
(очная)
Стоимость
Стоимость
4 600
рублей
Начало занятий
Начало занятий
в любое время
Срок обучения
Срок обучения
1 день
(8 ак. часов)
График обучения
График обучения
2 раза в неделю, 8 часов

Дополнительная информация

Семинары проводят: представитель отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга, представитель отдела разработки нормативных правовых актов Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Контактная информация

  • http://www.iira.ru
  • klient@iira.ru
  • 8(800) 200-20-26 (бесплатно по России), (499) 372-01-52

Другие программы

12 декабря, понедельник

Эффективное участие в тендерах

Ценный опыт
Ценный опыт
Стоимость:
20 000 18 000 р.
Длительность:
3 дня
Факультет дополнительного образования
Факультет дополнительного образования Гуманитарного института имени П.А. Столыпина
Стоимость:
7 000 р.
Длительность:
3 дня

Cпецпроекты